公告編號(hào)：2019-015 

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 

2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 
一、會(huì)議召開和出席情況 
（一）會(huì)議召開情況 
1.會(huì)議召開時(shí)間：2019年5月15日 
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會(huì)議室 
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場 
4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 
5.會(huì)議主持人：董事長魏鐵平先生 
6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 

本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 
（二）會(huì)議出席情況 

出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共4人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)58,000,000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的100%。 
二、議案審議情況 
（一）審議通過《公司子公司陜西長恨歌演藝文化有限公司收購陜西瑤光閣演藝文化有 
限公司51%股權(quán)》議案 
1.議案內(nèi)容： 

因公司業(yè)務(wù)拓展需要，本公司全資子公司陜西長恨歌演藝文化有限公司（以下簡稱“長恨歌演藝”）擬收購陜西旅游集團(tuán)朗德演藝有限公司所持有的陜西瑤光閣演藝文化有限公司（以下簡稱“目標(biāo)公司”）51%的股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的股權(quán)”）。本次收購參考中和評(píng)估有限公司以2019年3月31日為基準(zhǔn)日對(duì)目標(biāo)公司股權(quán)的評(píng)估結(jié)果， 

公告編號(hào)：2019-015 

雙方協(xié)商同意標(biāo)的股權(quán)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為人民幣11,628萬元。 

本次轉(zhuǎn)讓后公司全資子公司長恨歌演藝將持有目標(biāo)公司51%股權(quán)。 
2.議案表決結(jié)果： 

同意股數(shù)26,519,390股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。 
3.回避表決情況 

關(guān)聯(lián)股東陜西旅游集團(tuán)有限公司及陜西旅游股份有限公司回避表決。 
三、備查文件目錄 

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議》 

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
董事會(huì) 
2019年5月15日