公告編號(hào)：2020-113

證券代碼：870432 證券簡稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開基本情況
（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為 2021 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議的召開經(jīng)第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議通過，履行了必要的審批程序。
（四）會(huì)議召開方式

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。
（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2021 年 1 月 11 日 10:00。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，

公告編號(hào)：2020-113

不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別 證券代碼 證券簡稱 股權(quán)登記日

普通股 870432 陜西旅游 2021 年 1 月 7 日

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會(huì)議地點(diǎn)

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）審議《關(guān)于公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正》議案

為更加真實(shí)、完整、客觀公允地反映了公司實(shí)際財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營狀況，并與公司本次發(fā)行上市申報(bào)文件保持一致，根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28 號(hào)—會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》的相關(guān)規(guī)定，公司對(duì)前期財(cái)務(wù)信息披露進(jìn)行更正，具體內(nèi)容見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓 系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正公告》（公告編號(hào)：2020-097）及信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及其他調(diào)整事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》（公告編號(hào)：2020-098）。

（二）審議《關(guān)于更正公司 2017 年、2018 年、2019 年年度報(bào)告和摘要及 2020
年半年度報(bào)告》議案

公司擬申請(qǐng)首次公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票并在上海證券交易所上市（以下簡稱本次發(fā)行上市）,為更準(zhǔn)確、更合理的進(jìn)行信息披露，確保公司前期披露信息與公司本次發(fā)行上市的申報(bào)內(nèi)容保持一致，公司擬對(duì) 2017 年年度報(bào)告及其摘要、2018 年年度報(bào)告及其摘要、2019 年年度報(bào)告及其摘要、2020 年半年度報(bào)告進(jìn)行更正。具體內(nèi)容見公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于 2017 年年度報(bào)告摘要更正公告》（公告編號(hào)：2020-099）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司2017 年年度報(bào)告摘要（更正后）》（公告編號(hào)：2020-100）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于 2017 年年度報(bào)告更正公告》（公告編號(hào)：2020-101）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2017 年年度報(bào)告（更正后）》（公告編號(hào)：2020-102）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于 2018 年年度報(bào)告摘要更正公告》（公告編

公告編號(hào)：2020-113

號(hào)：2020-103）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2018 年年度報(bào)告摘要（更正后）》（公告編號(hào)：2020-104）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于 2018 年年度報(bào)告更正公告》（公告編號(hào)：2020-105）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2018年年度報(bào)告（更正后）》（公告編號(hào)：2020-106）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于 2019 年年度報(bào)告摘要更正公告》（公告編號(hào)：2020-107）《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年年度報(bào)告摘要（更正后）》（公告編號(hào)：2020-108）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于 2019 年年度報(bào)告更正公告》（公告編號(hào)：2020-109）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年年度報(bào)告（更正后）》（公告編號(hào)：2020-110）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司關(guān)于 2020 年半年度報(bào)告更正公告》（公告編號(hào)：2020-111）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2020 年半年度報(bào)告（更正后）》（公告編號(hào)：2020-112）、《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正公告》（公告編號(hào)：2020-097）及信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2019 年度、2018 年度、2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及其他調(diào)整事項(xiàng)的專項(xiàng)說明》（公告編號(hào)：2020-098）。
（三）審議《關(guān)于泰安秀都項(xiàng)目鐵道游擊戰(zhàn)燈光、音響、舞美及道服化等設(shè)施設(shè)備采購招標(biāo)》議案

泰安秀都是以演藝為主題的景區(qū)項(xiàng)目，擬打造《鐵道游擊戰(zhàn)》實(shí)景演藝，為了確保演藝品質(zhì),提升演藝效果，需要采購燈光、音響、舞美及道服化等設(shè)施設(shè)備，該項(xiàng)目計(jì)劃投資約人民幣 3,024 萬元，所需費(fèi)用由該公司自籌解決。
（四）審議《關(guān)于陜西太華旅游索道公路有限公司實(shí)施綜合服務(wù)中心項(xiàng)目》議案
為不斷拓展公司控股子公司陜西太華旅游索道公路有限公司非門票收入，尋求企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展途徑，加快推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)業(yè)全鏈條發(fā)展，該公司擬實(shí)施綜合服務(wù)中
心項(xiàng)目，計(jì)劃總投資人民幣 5,000 萬元，其中 2021 年計(jì)劃投資人民幣 1,500 萬
元，所需資金由該公司自籌解決。
上述議案存在特別決議議案，議案序號(hào)為一、二、三、四；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；


公告編號(hào)：2020-113

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。
上述議案不存在審議股票公開發(fā)行并在精選層掛牌的議案。
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
通過電子郵件、傳真或現(xiàn)場(chǎng)登記方式進(jìn)行登記，出席會(huì)議的股東應(yīng)持有以下
文件辦理登記：
1.自然人股東持本人身份證；
2.由代理人代表自然人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、有委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人本人身份證；
3.由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章的公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
4.法人股東委托非法定代表出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的書面委托書、加蓋法人印章的公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

（二）登記時(shí)間：2021 年 1 月 11 日 9:30-10:00

（三）登記地點(diǎn)：西安市長安區(qū)航天基地航創(chuàng)路 1 號(hào) A 座 16 層公司會(huì)議室
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：羅娜 聯(lián)系電話：029-89641050
（二）會(huì)議費(fèi)用：出席會(huì)議股東食宿、交通費(fèi)用自理。
五、備查文件目錄
《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議》

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2020 年 12 月 25 日