公告編號(hào)：2019-038 

證券代碼：870432 證券簡(jiǎn)稱：陜西旅游 主辦券商：東吳證券 
陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 

關(guān)于擬修訂《公司章程》公告 

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 

一、修訂內(nèi)容 

根據(jù)《公司法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對(duì)照如下： 

原規(guī)定 修訂后 

第一百〇一條 第一百〇一條 

董事會(huì)由 7 名董事組成。公司董事會(huì)成 董事會(huì)由 5 名董事組成。公司董事會(huì)成 
員由陜西旅游集團(tuán)有限公司推薦4名候 員由陜西旅游集團(tuán)有限公司推薦3名候選人, 中信夾層(上海)投資中心(有限 選人, 寧波楓文股權(quán)投資基金合伙企合伙)推薦 3 名候選人, 由股東大會(huì)選 業(yè)(有限合伙)和杭州國(guó)廷股權(quán)投資基舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng) 1 人, 由陜西 金合伙企業(yè)(有限合伙)共同推薦2名候旅游集團(tuán)有限公司推薦的董事?lián)?。?選人, 由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。董事會(huì)設(shè)股東持股比例發(fā)生變化時(shí), 各方協(xié)商 董事長(zhǎng)1人, 由陜西旅游集團(tuán)有限公司 
調(diào)整董事比例。 推薦的董事?lián)巍８鞴蓶|持股比例發(fā)生 
變化時(shí), 各方協(xié)商調(diào)整董事比例。 

第一百二十八條 第一百二十八條 

公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé) 公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé) 
制; 公司設(shè)總經(jīng)理1名, 副總經(jīng)理若干 制; 公司設(shè)總經(jīng)理1名, 副總經(jīng)理若干 
名, 由董事會(huì)聘任或解聘?？偨?jīng)理和 1 名, 由董事會(huì)聘任或解聘。總經(jīng)理和副名副總經(jīng)理由中信夾層(上海)投資中 總經(jīng)理由陜西旅游集團(tuán)有限公司推薦心(有限合伙)推薦人選。2 名副總經(jīng)理 人選。 


公告編號(hào)：2019-038 

由陜西旅游集團(tuán)有限公司推薦人選。由 公司設(shè)首席財(cái)務(wù)官(CFO)1 名,作為公司董事會(huì)決定副總經(jīng)理中的一名負(fù)責(zé)財(cái) 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人, 由寧波楓文股權(quán)投資基 
務(wù)工作。 金合伙企業(yè)(有限合伙)和杭州國(guó)廷股 
公司設(shè)首席財(cái)務(wù)官(CFO)1 名, 由中信 權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)共同夾層(上海)投資中心(有限合伙)推薦 推薦人選。公司設(shè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 1 名, 由陜?nèi)诉x。公司設(shè)財(cái)務(wù)部長(zhǎng) 1 名, 由陜西旅 西旅游集團(tuán)有限公司選派。 
游集團(tuán)有限公司選派。 

第一百三十八條 第一百三十八條 

首席財(cái)務(wù)官負(fù)責(zé)公司上市和資本運(yùn)作 首席財(cái)務(wù)官主管公司財(cái)務(wù)工作、負(fù)責(zé)公事項(xiàng)。財(cái)務(wù)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司日常的財(cái)務(wù)管 司上市和資本運(yùn)作事項(xiàng)。財(cái)務(wù)部長(zhǎng)負(fù)責(zé)理工作, 負(fù)責(zé)制定公司具體財(cái)務(wù)制度, 公司日常的財(cái)務(wù)管理工作, 負(fù)責(zé)制定推薦公司財(cái)務(wù)部門人員, 負(fù)責(zé)推薦各 公司具體財(cái)務(wù)制度, 推薦公司財(cái)務(wù)部 
子公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的人選。 門人員, 負(fù)責(zé)推薦各子公司的財(cái)務(wù)負(fù) 
責(zé)人的人選。 

是否涉及到公司注冊(cè)地址的變更：否 

除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內(nèi)容保持不變，前述內(nèi)容尚需提交公司股東大會(huì)審議，具體以工商行政管理部門登記為準(zhǔn)。 

二、修訂原因 

公司股東中信夾層（上海）投資中心（有限合伙）擬將持有的 30%股權(quán)轉(zhuǎn)讓至寧波楓文股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（受讓 22.83%）及杭州國(guó)廷股權(quán) 
投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（7.17%）。具體內(nèi)容見公司于 2019 年 11 月 8 日 
及 11 月 12 日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定的信息披露平臺(tái)披露的《權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》（公告編號(hào)：2019-034、2019-035、2019-036）。 

三、備查文件 

《陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議》 

陜西旅游文化產(chǎn)業(yè)股份有限公司 
董事會(huì) 
2019 年 11 月 27 日 

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